公告日期：2025-12-04

证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
中智关爱通（上海）科技股份有限公司

第三届董事会 2025 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-天鹰座

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以邮件方式发出
5.会议主持人：陈慧敏女士

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，
结合公司的实际发展情况及需求，公司拟修订《公司章程》中的部分条款，内容
详见 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。

内容详见2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订相关公司治理制度公告》（公告编号：2025-049）。拟修订相关公司治理制度具体如下：

（1）《股东会议事规则》（公告编号：2025-050）

（2）《董事会议事规则》（公告编号：2025-051）

（3）《监事会议事规则》（公告编号：2025-052）

（4）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）

（5）《对外担保管理制度》（公告编号：2025-054）

（6）《关联交易管理制度》（公告编号：2025-055）

（7）《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-056）

（8）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-057）

（9）《承诺管理制度》（公告编号：2025-058）
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》
1.议案内容：

补选董事陈慧敏女士、张琪先生为第三届董事会提名委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

内容详见2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补选董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2025-046）
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容：

补选董事刘健先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

内容详见2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2025-047）
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于补选董事会战略与投资委员会委员的议案》
1.议案内容：

补选董事陈慧敏女士、皮兴忠先生为第三届董事会战略与投资委员会委员，任期自公司本次董事会审议……
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