公告日期：2025-09-05

证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
中智关爱通（上海）科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼—天鹰座会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈慧敏
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数113,227,142 股，占公司有表决权股份总数的 95.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）2025 年 8 月 19 日披露的《2025 年半年度报告》，公
告编号：2025-027。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,227,142 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2025 年度
财务预算的情况编制了《2025 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,227,142 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于提名皮兴忠先生为新任董事的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）2025 年 8 月 19 日披露的《董事任命公告》，公告编
号：2025-025。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,227,142 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于提名冯琎先生为新任监事的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）2025 年 8 月 19 日披露的《监事任命公告》，公告编
号：2025-032。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,227,142 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）2025 年 8 月 19 日披露的《关于拟修订<公司章程>
的公告》，公告编号：2025-028。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,227,142 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权……
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