公告日期：2025-08-19

证券代码：871282 证券简称：关爱通 主办券商：中信建投
中智关爱通（上海）科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市宜山路 700 号 C4 幢 1 楼-麒麟座会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：陈慧敏

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，选举陈慧敏女士为第三届董事会董事长，任职期限与本届董事会任期相同，自本次第三届董事会第九次会议决议通过之日
起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。内容详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neep.com.cn）上披露的《董事长任命公告》（公告编号：2025-024）。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名皮兴忠先生为新任董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事潘军先生因工作调动辞去了公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟补选皮兴忠先生担任公司第三届董事会董事，
内容详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neep.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于授权副总经理主持日常经营工作的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事、总经理潘军先生因工作调动向董事会辞去了公司董事、总经理职务，为保障公司生产经营、管理工作的正常开展，拟授权副总经理皮兴忠先生主持日常经营工作，授权期限自本次董事会审议通过之日起至董事会聘任新
任总经理之日止，内容详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neep.com.cn）上披露的《关于授权副总经理主持日常经营
工作的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<内部控制评价管理办法>的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司内部控制管理，规范内部控制评价，确保公司稳健经营和持续健康发展，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《公司章程》，结合实际，公司修订了《内部控制评价管理办法》，由董事会批准后施行，2023 年 10 月发布的《内部控制评价管理办法》同时废止。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，《中智关爱通（上海）科技股份有限公
司 2025 年半年度报告》已编制完毕，内容详见 2025 年 8 月 19 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬考核结果认定的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公……
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