公告日期：2022-12-02

公告编号：2022-028

证券代码：871281 证券简称：正多科技 主办券商：东北证券
吉林正多科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴刚先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数36,732,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-028

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，吉林正多科技股份有限公司董事会设五名董事。经充分协商，现提名吴刚、陶凤琴、李庆保、房宏斌、刘天蔚任第三届董事会董事，任期三年。为保证董事会正常运作，在第三届董事会就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行董事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 36,732,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经充分协商，现提名孙伟、尹逊新、于苹连任公司第三届监事会股东代表监事，任期三年。为保证监事会正常运作，在第三届监事会就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。
2.议案表决结果：

同意股数 36,732,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-028

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2022 年第二次临时

吴刚 董事 任职 2022 年 12 月 2 日 审议通过
股东大会

2022 年第二次临时

李庆保 董事 任职 2022 年 12 月 2 日 审议通过
股东大会

2022 年第二次临时

陶凤琴 董事 任职 2022 年 12 月 2 日 审议通过
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