公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-023

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：国联民生承销保荐
江阴硅普搪瓷股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈鸿美女士

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》的议案

1.议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《江阴硅普搪瓷股份有限公司拟修订公

公告编号：2025-023

司章程公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订董事会议事规则》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《江阴硅普搪瓷股份有限公司董事会议事规则》 （公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订股东会议事规则》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《江阴硅普搪瓷股份有限公司股东会议事规则》 （公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会会议通知》的议案

公告编号：2025-023

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》 （公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、《江阴硅普搪瓷股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

江阴硅普搪瓷股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。