公告日期：2025-04-15

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：华英证券
江阴硅普搪瓷股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：陈鸿美女士

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司
2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层 汇报 2024 年度经营情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度报告及其摘要 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）、《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2024 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派预案 》
1.议案内容：

鉴于公司整体经营状况良好，为回报公司股东，与股东共同分享经营成
果，公司拟向公司股东进行权益分派，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15
日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于 2024 年度权益分派预案公告》 （公告编号：2025-005）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年
度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于董事会换届选举 》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期将 满，为保证董事会的正常运作，公司拟进行董事会选举，董事会提名陈鸿美 女士、余亭月女士、何建元先生、郑洁女士、吕代宝先生、陈富林先生、张 倩女士为公司第四届董事会董事候选人，公司第四届董事会由 7 名董事组

成，任期三年，自 2024 年年度股东大会通过之日起算。为了确保董事会的正 常运作，在新一届董事会产生前， 本届董事会的现任董事仍依照相关法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司……
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