公告日期：2024-05-13

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：华英证券
江阴硅普搪瓷股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书吴兆兴先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数35,397,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.9173%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

5、远闻（江阴）律师事务所祝红梅、薛佳梦二位律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2. 议案表决结果：
同意股数 35,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 35,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公
司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 35,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 35,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 35,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
鉴于公司 2023 年度经营状况良好，为回报公司股东，与股东共同分享经营发展成果， 公司拟向股东进行权益分派。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台的《关于 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
同意股数 35,397,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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