公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-008

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：华英证券
江阴硅普搪瓷股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》 中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 11 日 15:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-008

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871274 硅普搪瓷 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的远闻（江阴）律师事务所二位律师
（七）会议地点

公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2023
年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制了《公司 2023
年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2023 年度财务报告及其摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披
露的公 司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003、《2023 年年度报告摘

公告编号：2024-008

要》（公告 编号：2024-004）
（四）审议《公司 2023 年财务决算报告》

根据公司 2023 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公
司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年财务预算报告》

根据公司未来经营规划，公司编制了《公司 2024 年度财务预算方案》。
（六）审议《公司 2023 年度权益分派预案》

鉴于公司整体经营状况良好，为回报公司股东，与股东共同分享经营成果，
公司拟向公司股东进行权益分派，具体内容详见刊载于全国中小企业股份 转让系统指定信息披露平台的《公司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编 号：2024-005）
（七）审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，拟聘请天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代

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