公告日期：2021-09-15

公告编号：2021-015

证券代码：871274 证券简称：硅普搪瓷 主办券商：华英证券
江阴硅普搪瓷股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室；
3.会议召开方式：现场方式；
4.会议召集人：董事会；
5.会议主持人：董事长陈鸿美女士；
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》及《公司章程》中
关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数24,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-015

4. 财务总监刘霞君列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2021年8月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司 2021 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的
《关于公司增加注册资本及变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司增加注册资本暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2021-015

因公司拟进行送红股，需要增资公司注册资本，具体内容详见公司于 2021 年 8月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于公司增加注册资本及变更经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2021-013）
2.议案表决结果：

同意股数 24,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《授权公司董事会因增加注册资本及变更经营范围暨修订公司
程办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
因公司增加注册资本及变更经营范围暨修订《公司章程》需办理工商变更登记手续，董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。
2.议案表决结果：

同意股数 24,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江阴硅普搪瓷股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

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