公告日期：2025-04-25

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-015

莱赛激光科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（黄志敏）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

本人黄志敏于2023年5月26日经公司2023年第二次临时股东大会审议通过后， 聘任为莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第三届董事会独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规和《公 司章程》及《独立董事工作细则》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况报告 如下：

一、会议出席情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024年度，公司共召开10次董事会会议、3次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下：

应出席董事 实际出席董 出席董事会 投票 应列席股东 实际列席股 参加股东 现场工作
会次数 事会次数 方式 情况 大会次数 东大会次数 大会方式 时间（天）

10 10 现场 全部 3 3 现场 15

同意

（二）出席董事会专门委员会的情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，董事会各专门委员会会议召开情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

《关于续聘立信会计师事务所（特殊 同意：3票
第三届审计委员

2024年1月3日 普通合伙）为公司2023年审计机构的 弃权：0票
会第二次会议 反对：0票
议案》

《关于公司2023年年度报告及摘要

的议案》、《关于公司2023年度财务

报告的议案》、《关于公司2023年度

财务决算报告的议案》、《关于公司

2024年度财务预算报告的议案》、《关

于续聘立信会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2024年度审计机构的议 同意：3票
第三届审计委员

2024年2月2日 案》、《关于<2023年年度募集资金 弃权：0票
会第三次会议 反对：0票
存放及使用情况的专项报告>的议

案》、《关于公司2023年度非经营性

资金占用及其他关联方资金往来情

况的专项说明的议案》、《关于董事

会审计委员会履职情况报告的议

案》、《关于审计委员会对会计师事

务所履行监督职责情况报告的议案》

《关于公司2……
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