公告日期：2025-04-25

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-010
莱赛激光科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室。
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席田希
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《莱赛激光科技股份有限公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》。具体内容
详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2024 年度工作情况进行了总结，形成了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《莱赛激光科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。相关财务报表数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规规定，针对公司 2024 年度经营情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司经营计划及财务状况，公司编制了《莱赛激光科技股份有限公司2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度公司权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为118,394,963.01 元，母公司未分配利润为 127,598,254.69 元，母公司资本公积为 127,865,844.88 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 125,402,844.88元，其他资本公积为 2,463,000.00 元）。鉴于公司报告期内未盈利，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为更好地维护全体股东长远利益，公司拟定 2024 年年度权益分派预案为：根据公司 2024 年年度报告，公司目前总股
本为 79,541,667 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发
行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10
股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增 15,908,333 股。

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东……
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