公告日期：2025-04-25

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2025-018
莱赛激光科技股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

莱赛激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事蔡志军先生担任召
集人，独立董事黄志敏、金银龙担任委员。2023 年 5 月 26 日，公司召开 2023
年第二次临时股东大会，选举黄志敏、金银龙、蔡志军担任公司第三届董事会独
立董事；2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第六次会议，选举独立董事黄志敏、
金银龙、蔡志军担任第三届董事会审计委员会委员，会计专业人士蔡志军先生担任公司审计委员会主任委员（召集人）。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

《关于续聘立信会计师事务所 同意：3 票
董事会审计委员 2024 年 1 月 3 日 （特殊普通合伙）为公司 2023 弃权：0 票
会会议

年审计机构的议案》 反对：0 票

《关于公司 2023年年度报告及

同意：3 票
董事会审计委员 摘要的议案》、《关于公司 2023

2024 年 2 月 2 日 弃权：0 票
会第三次会议 年度财务报告的议案》、《关

反对：0 票
于公司2023 年度财务决算报告

的议案》、《关于公司 2024 年

度财务预算报告的议案》、《关

于续聘立信会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2024 年度

审计机构的议案》、《关于<2023

年年度募集资金存放及使用情

况的专项报告>的议案》、《关

于公司2023 年度非经营性资金

占用及其他关联方资金往来情

况的专项说明的议案》、《关

于董事会审计委员会履职情况

报告的议案》、《关于审计委

员会对会计师事务所履行监督

职责情况报告的议案》

《关于公司 2024年第一季度报 同意：3 票
董事会审计委员

2024 年 4 月 9 日 告的议案》、《关于制定<内部 弃权：0 票
会第四次会议

审计制度>的……
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