公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-022

证券代码：871262 证券简称：康美风 主办券商：恒泰长财证券
广东康美风数控设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王芬全
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数8,999,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9978%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2025-022

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案 》

1.议案内容：

公司拟以现有总股本 9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.9 元
人民币现金(含税），共计派发现金红利 2,610,000.00 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司地址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，公司拟变更注册地址，并对公司章程相应条款进行修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况,无需回避表决。

公告编号：2025-022

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜
的议案》

1.议案内容：

《公司章程》的相应条款变更经股东会同意后，需进行相应的工商登记变更。现提请股东大会在决议通过上述事情后，授权董事会全权办理相应的工商登记变更事项。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,999,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件

《广东康美风数控设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广东康美风数控设备股份有限公司
董事会
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