公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-047

证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源承销保荐
上海水威环境技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张晏琦

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，审议经公

公告编号：2025-047

司监事会审议通过的《关于提名陈中傅先生为公司第四届监事会监事的议案》，详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《上海水威环境技术股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会人员签名确认并加盖公司公章的《上海水威环境技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海水威环境技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 31 日

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