公告日期：2025-12-29

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

章程

二 0 二五年十二月

目 录

第一章 总 则 ......1
第二章 党的组织 ......3
第三章 经营宗旨和范围 ...... 6
第四章 股 份 ......6
第一节 股份发行 ......7
第二节 股份增减和回购 ...... 8
第三节 股份转让 ......9
第五章 股东和股东会 ...... 10
第一节 股 东 ......10
第二节 股东会的一般规定 ......14
第三节 股东会的召集 ...... 17
第四节 股东会的提案与通知 ......19
第五节 股东会的召开 ...... 21
第六节 股东会的表决和决议 ......25
第六章 董事会 ......29
第一节 董 事 ......29
第二节 董事会 ......33
第七章 经理与其他高级管理人员 ......39
第八章 监事会 ......41
第一节 监 事 ......41
第二节 监事会 ......43

第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......45
第一节 财务会计制度 ...... 45
第二节 会计师事务所的聘任 ......47
第十章 通知和信息披露 ...... 48
第一节 通 知 ......48
第二节 信息披露 ......49
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......49
第一节 合并、分立、增资和减资 ......49
第二节 解散和清算 ...... 50
第十二章 修改章程 ...... 53
第十三章 投资者关系管理 ......53
第十四章 附 则 ......56

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
范公司的组织和行为,充分发挥中国共产党组织的领导核心和政治核心作用，根据《中国共产党章程》(以下简称《党章》）、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司根据《党章》规定，设立中国共产党贵阳旅文
旅游产业发展股份有限公司支部委员会（以下简称“公司支部委员会”），负责开展党的工作。公司支部委员会隶属中国共产党贵阳市旅游文化产业投资集团有限公司委员会。公司提供基础保障，按照不低于在岗职工人数 1%的比例配备专职党务干部，按照不低于上年度职工总额 1%的比例落实党组织工作经费。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由贵阳市
旅游文化有限公司、贵阳市旅游文化产业投资（集团）酒店管理有限公司变更发起设立。

第四条 公司注册名称：贵阳旅文旅游产业发展股份有限公
司（以下简称“公司”）。

第五条 公司住所：贵州省贵阳市修文县六屯乡桃源。

第六条 公司注册资本为 13721 万元人民币。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织
与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基
于公司章程及有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过协商解决；协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公
司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
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