公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-031

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐
贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2025年 11 月 24 日审议并通过：

提名姜雁女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许留明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司日常经营管理需要。
（三）新任董监高人员履历
姜雁，女，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2003.07--2010.01贵阳中国旅行社工作人员
2010.01--2015.02贵阳中国旅行社地联部副经理
2015.02--2019.03贵阳中国旅行社省内部经理
2019.03--2019.07贵阳中国旅行社总经理助理
2019.07--2021.08贵阳中国旅行社有限责任公司党支部宣传委员、总经理助理
2021.08--2023.11贵州天河潭旅游有限责任公司副总经理
2023.11--2025.02 贵阳中国旅行社有限责任公司党支部副书记、法定代表人、常务

公告编号：2025-031

副总经理（主持工作）（期间：2022.03--2024.07 贵州师范学院
旅游管理专业<在职大学>）

2025.02—至今 贵阳中国旅行社有限责任公司党支部书记、总经理、法定代表人二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命选举对公司生产、经营无不利影响。
三、备查文件

《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

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