公告日期：2025-04-10

公告编号：2025-008

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐
贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871260 贵阳旅文 2025 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（贵阳）律师事务所的贾启恒、黄贝玲律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2024 年监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2024 年度报告及年度报告摘要》议案

公司编制了公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-005、2025-006。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

公告编号：2025-008

（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。（六）审议《2024 年度利润分配方案》议案

公司 2024 年度拟进行利润分配。详见全国股份转让系统官网披露的公告《权益分派预案公告》，公告编号为 2025-012。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。
（八）审议《募集资金管理制度》议案

为规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、行政法规、规范性文件及《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《募集资金管理制度公告》（公告编号 2025-014）。
（九）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于全国中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。