公告日期：2024-06-03

公告编号：2024-022

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐
贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 18 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871260 贵阳旅文 2024 年 6 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向贵阳农商银行申请贷款本金展期》

我司在贵行筑农商（扎佐支行）2019 年固贷字 06008 号合同金额为 2400 万
元，主要用于桃源河国家 AAAA 级旅游景区标准化提升打造建设项目，贷款期限
为 2019 年 6 月 28 日至 2024 年 6 月 28 日，现因公司还款计划的调整，特向贵阳
农商银行申请展期两年半，即展期至 2026 年 12 月偿还剩余资金。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2024-022

自然人股东持身份证登记，法人股东持法定代表人身份证明书、营业执照复印件进行登记，代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 18 日上午 8 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：余雷 联系地址：贵州省贵阳市修文县扎佐镇桃 源
河景区联系电话：0851-82374028 邮政编码：550210
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录

第三届董事会第九次会议决议

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事会
2024 年 6 月 3 日

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