公告日期：2024-05-13

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐
贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事会授权决策方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 5 月 12 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需
提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

一、制定目的

为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，完善中国特色现代企业制度，规范董事会授权管理行为，明确授权对象行权履职要求，提高公司经营决策效率，根据《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司章程》《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事会议事规则》《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事会授权管理办法》，结合上级单位授权情况，制定本方案。

二、授权对象

本次董事会授权对象为贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司总经理。

三、授权内容

（一）经董事会决定的年度经营计划的具体实施方案和举措；

（二）公司及所属企业一般法律纠纷处理（投资建设类涉及标的金额不超过 500 万元、其他类涉及标的金额不超过200 万元，对公司无重大影响的案件）；

（三）公司年度投资计划内投资额不超过 500 万元的项
目实施方案或计划的制订（调整）；

（四）公司及所属企业年度投资计划内投资金额不超过500 万元的投资项目，执行前 5 个工作日向贵阳旅发集团报备；

（五）公司及所属企业年度融资计划内不超过 1000 万
元的除非标准融资外的其他融资项目，不包含公司期权、期货等金融衍生业务；

（六）公司及所属企业除土地使用权及房产外的其他评估价值不超过 1000 万元的资产处置事项（含抵债资产、生产设备、在建工程、车辆、存货、办公用固定资产、知识产权、非上市公司股权等）；

（七）公司及所属企业资产租赁期限不超过 5 年的对外
出租事项；公司及所属企业资产对贵阳旅发集团体系内企业

（八）在贵阳市旅游发展集团有限公司授权范围内的经营性支出、工程款项支出事项，其中单次支出超过 30 万元（含）需经公司支委会前置研究；

（九）公司及所属企业之间的内部资金拆借，单次借款超过 30 万元（含）需经公司支委会前置研究；

（十）公司外派董事、监事、财务负责人及其他高管人员薪酬事项；

（十一）公司薪酬管理制度和绩效考核制度制定 、修
订、废止；

（十二）审批公司所属企业下列事项，属于公司“三重一大”事项须经支委会前置研究：

1.审批决定所属企业在公司批准的长期规划下制定的短期规划、发展战略及相关实施方案。

2.审批决定对所属企业战略规划定期评价报告；

3.审批决定对所属企业经营业绩考核事项；

4.审批决定所属企业工资总额预算、清算；

5.审批决定所属企业税后利润分配方案和弥补亏损方案，不符合财务刚性约束条件的除外；

6.审批决定所属企业按照企业发展战略和规划决策开展与主业紧密相关的商业模式创新业务；

7.审批决定所属企业章程的制定（修订）；

8.审批决定所属企业薪酬管理制度、绩效考核制度及其

9.审批所属企业重大安全环保事项处理（企业关停、并转、破产、搬迁，经第三方或专家评估认定为遗留重大安全环保隐患且无能力处理的事项）。

四、授权期限及适用范围

（一）本方案于 2024 年 5 月 12 日经公司第三届董事会
第八次会议批准生效。

（二）本方案所称所属企业为公司全资、控股、实际控制及托管、并表企业。

（三）本方案所称授权公司总经理决策审批的事项，指公司总部和各一级子企业因生产经营需要发生的经营管理活动。针对委托公司管理的企业及并表企业，按照公司对相关企业的授权清单实行“一企一策”管理，超出“一企一策”授权范围的事项，由相关企业按程序报批，再由公司按本方案或有关规定履行决策流程。

五、行权要求

（一）董事会授权总经理的决策事项，除支委会应当前置研究讨论的重大事项外，支委会可以不作前置研究讨论。总经理应当召开总经理办公会，按照“三重一大”决策制度有关规定进行集体研究讨论，不得以个人或者个别征求意见等方式作出决策。相关决策程序，按照有关规定执行。
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