公告日期：2024-05-13

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承
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贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 5 月 12 日第三届董事会第八次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义
思想，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，进一步加强贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会建设，健全公司现代企业制度，促进制度优势更好转化为治理效能，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见（国发〔2018〕23 号 ）》《国务院关于
印发改革国有资本授权经营体制方案的通知（国发〔2019〕）9 号）》《贵阳市旅游发展有限公司董事会议事规则》及《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等，并结合公司实际，制定本议事规则。

第二条 本规则对公司全体董事及其他参与董事会议
事的有关人员具有约束力。

第三条 董事会是经营决策的常设机构，根据股东大会
和《公司章程》授予的职权，依法对公司进行经营管理， 对股东大会负责并报告工作。

第四条 公司设立综合办公室作为董事会常设工
作机构，主要负责董事会会议筹备及资料的保管，办理董事会日常事务负责与董事、监事的信息沟通，为董事会运行提供支撑和服务等。

第五条 董事会接受公司支委会、监事的监督，
尊重职工大会的意见或建议。

第二章 议事原则

第六条 董事会是公司的决策主体，发挥定战略、做
决策、 防风险作用。公司支委会在公司治理结构中具有法定地位，董事会维护公司支委会在企业发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。

第七条 集体决策原则。董事会会议是董事会集体议
事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事
职责的基本方式。

第八条 支委会前置原则。董事会行使职权应当与支
委会发挥领导作用相结合，支委会是董事会决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须先经支委会研究讨论后，再由董事会作出决定。

第三章 董 事

第九条 董事由股东大会或职工代表大会选举及更换，
任期三年。董事任期届满，可连选连任。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，继续履行董事职务。

第十条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董
事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。

第十一条 董事可以在任期届满以前提出辞职。辞职董
事应向董事会提交书面辞职报告。不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。董事会将在 2 日内披露有关情况。

如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，继续履行董事职务。在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

第十二条 董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办
妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在公司章程规定的合理期限内仍然有效。

第十三条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，
任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。

第十四条 董事在执行公司职务时违反法律、行政法规、
部门规章或公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四章 议事职权

第一节 董事会职权

第十五条 公司董事会构成按《公司章程》规定设置。
董事会由 5 名董事组成，由股东大会选举产生。

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