公告日期：2024-05-13

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐
贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事会授权管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 5 月 12 日第三届董事会第八次会议审议通过，无需
提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思
想，完善中国特色现代企业制度，厘清贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）治理主体之间的权责边界，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《国企改革三年行动方案（2020—2022 年）》《关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》以及中央、贵州省关于国有企业完善公司治理中加强党的领导的相关实施意见等文件规定，按照《贵阳旅文旅
游产业发展股份有限公司章程》《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事会议事规则》《贵阳市旅游发展有限公司董事会授权管理办法》等文件要求，结合公司实际，制定本办法。

第二条 本办法所称“授权”，指授权主体在一定条件
和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职权委托其他主体代为行使的行为；本办法所称“行权”，指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为；本办法所称“公司”，指贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司；本办法所称“公司章程 ”，指《贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司章程》。

第三条 公司董事会授权基本原则：

（一）依法合规、规范授权。董事会应当严格依照法律、行政法规以及公司章程和本办法，规范制定授权决策方案。董事会严格按照有关规定和公司章程行使职权，授权对象严格按照董事会授权行使相应职权。

（二）权责对等、科学授权。董事会应当坚持授权与责任相匹配原则，结合有关职责定位，选择合适的授权对象进行授权。授权对象应当具有行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。

（三）风险可控、适度授权。董事会应当结合实际，按照决策质量和效率相统一的原则，根据公司经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违
规授权、过度授权。对于新业务、非主营业务、高风险事项，以及在有关巡察、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题的事项，应当谨慎授权、从严授权。

（四）强化监督、动态调整。在授权执行过程中，董事会要切实落实授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，不得将授权等同于放权。

第四条 本办法适用于公司董事会及相关授权对象。

第二章 授权的基本范围

第五条 公司董事会根据有关规定和公司经营决策的实
际需要，将部分职权授予董事长、总经理等治理主体行使。非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不属于法定的公司治理主体，不得承接决策授权。

第六条 董事会授权包括常规性授权和临时性授权。常
规性授权是指在规范程序下，董事会审议通过的授予授权对象在一定时期内固定使用的权力。一般情况下，常规性授权须制定授权决策的建议方案，授权事项主要包括董事会职责权限内投资项目、融资项目、资本运作、资产处置等涉及大额资金的决策事项，并应当明确授权额度标准。授权额度标准应当与公司经济增加值（EVA）、净资产、资产负债率等财务指标紧密挂钩。临时性授权是指常规性授权外，董事会在较特殊情况下对具体事项进行的临时性授权。

第七条 董事会行使的法定职权、需提请股东会决定的
事项等不可授权，主要包括：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营方针和投资计划；

（四）制定公司年度财务预算方案、决算方案；

（五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定公司增加或者减少注册资本方案；

（七）制定发行公司债券方案；

（八）制订公司及所属子企业合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（九）决定公司内部管理机构的设置方案；

（十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；

（十一）公司聘……
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