公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-007

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐
贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871260 贵阳旅文 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（贵阳）律师事务所的贾启恒、黄贝玲律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023 年监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

公司编制了公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》，详见全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》，公告编号分别为 2024-004、2024-005。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

公告编号：2024-007

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》（六）审议《2023 年度利润分配方案》

公司 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）》

经全体董事一致同意，续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-008）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为贵阳市旅游文化有限公司、贵阳市旅游文化产业投资（集团）酒管管理有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出……
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