公告日期：2025-12-31

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券
山东吉田香料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式在山东吉田香料股份有限公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871258 吉田股份 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2026 年度利用闲置资金购

1 √

买理财产品的议案》

《关于 2026 年度预计向银行申请

2 √

贷款额度的议案》

《关于预计 2026 年度日常性关联

3 √

交易的议案》

《关于公司及子公司拟为公司及

4 子公司融资提供担保暨关联交易 √

的议案》

《关于向全资子公司山东吉田生

5 物科技有限公司提供财务资助的 √

议案》

《关于公司内部业务架构调整的

6 √

议案》

一、审议《关于 2026 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在风险可控的前提下，公司拟使用累计不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，购买金融机构中低风险、流动性好的理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 3000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层具体组织实施相关事宜。投资期限自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起一年。

二、审议《关于 2026 年度预计向银行申请贷款额度的议案》；

根据公司（含子公司）经营发展需要，为补充公司（含子公司）的流动资金，满足日常经营，2026 年度公司（含子公司）预计向银行申请贷款……
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