公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-010

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券
山东吉田香料股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以内部通知方式发出

5.会议主持人：姜常霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出

公告编号：2025-010

发，认真履行监督职责。根据公司 2024 年度监事会实际工作情况做出《公司 2024年度监事会工作报告》，由监事长代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议了公司编制的 2024 年年度报告及其年度报告摘要。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2024 年年度报告及摘要（公告编号：2025-008 及 2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务部草拟了《2024 年年度财务决算报告》，提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-010

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于2025年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司制定了《2025 年财务预算报告》，提请审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年年度财务
审计机构。本议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东吉田香料股份……
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