公告日期：2025-01-15

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券
山东吉田香料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数39,913,446 股，占公司有表决权股份总数的 74.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在风险可控的前提下，公司拟使用累计不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，购买金融机构中低风险、流动性好的理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层具体组织实施相关事宜。投资期限自公司 2025 第一次临时股东会审议通过之日起一年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,913,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请贷款额度的议案》
1.议案内容：

根据公司（含子公司）经营发展需要，为补充公司（含子公司）的流动资金，满足日常经营，2024 年度公司（含子公司）预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币陆仟万元（￥60,000,000.00）,授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月。贷款抵押物及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,913,446 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2025 年度关联交易如下：

（1）关于 2025 年预计向银行申请贷款不超过人民币陆仟万元额度批准后，将由关联方任伟及其配偶陈娅提供个人连带责任保证担保。担保的具体事宜以最终签订的担保合同为准。

（2）为满足外聘管理及技术人员生活所需，由关联方任强提供租赁房屋一套（含水、电、汽、暖、物业管理费等费用），预计 2025 年租金肆万壹仟元（￥41,000.00 元）,具体事宜以最终签订的合同为准。此交易是公司经营发展的实际需要，系正常商业行为，未损害公司及全体股东利益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,455,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东任伟、滕州市众禾投资管理中心（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于公司及子公司拟为公司及子公司融资提供担保暨关联交易
的议案》
1.议案内容：

根据公司（含子公司）经营发展需要，为补充公司（含子公司）的流动资金，
满足日常经营，2025 年度公司（含子公司）预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币陆仟万元 （￥60,000,000.00）,授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月。公司及子公司山东吉田生物科技有限公司拟为公司及子公司不超过 6……
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