公告日期：2024-04-18

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券
山东吉田香料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871258 吉田股份 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所周哲律师、朱保颍律师进行见证。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。根据公司 2023 年度监事会实际工作情况作出《公司 2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年年度报告及其年度报告摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的 2023 年年度报告及摘要（公告编号：2024-002 及 2024-003）。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务部草拟了《2023 年年度财务决算报告》，提请审议。
（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司制定了《2024 年财务预算报告》，提请审议。
（七）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年公司审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年年度财务
审计机构。本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东吉田香料股份有限公司续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2024-006）。
（九）审议《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-009）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案（九） ；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在……
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