公告日期：2023-04-18

证券代码：871258 证券简称：吉田股份 主办券商：招商证券
山东吉田香料股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871258 吉田股份 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所周哲律师、朱保颍律师进行见证。（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度董事会工作情况进行汇
报。
（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度监事会工作情况进行汇
报。
（三）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）披露的 2022 年年度报告及摘要（公告编号：
2023-004 及 2023-005）。
（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，公司财务部草拟了《2022 年年度财务决
算报告》，提请审议。
（五）审议《于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

由于公司全资子公司山东吉田生物科技有限公司的投资对资金需求较大，为实现公司 2023 年经营计划和目标，基于公司的长远战略规划，公司拟对 2022年年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本。
（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司制定了《2023 年财务预算报告》，提请审议。

（七）审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（八）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情
况的报告》（公告编号：2023-007）。
（九）审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-008）。
（十）审议《关于追认募集资金用途变更的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认募集资金用途变更的公告》（公告编号：2023-011）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。