公告日期：2026-02-06

公告编号：2026-007

证券代码：871255 证券简称：卓教国际 主办券商：大同证券
北京卓教国际科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：卓教国际会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长江涛先生

6.会议列席人员：全部监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2026-007

定，公司董事会进行换届选举。拟提名江秀兴、江涛、王菲、张晨玺、马梦晨为公司第三届董事会候选人，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。股东会审议通过前，第二届董事会将继续履职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议第二届董
事会第二十次会议、第二届监事会第十四次会议提交的相关议案。详见公司于
2026 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》(公告编号:2026-006)。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京卓教国际科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

北京卓教国际科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 6 日

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