公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-021

证券代码：871255 证券简称：ST 卓教 主办券商：大同证券
北京卓教国际科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马艳玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京 卓教国际科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-021

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》 （公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《补充确认公司 2023 年上半年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年上半年因日常生产经营需要与关联方卓教（重庆）研学教育
信息咨询有限公司存在服务采购事项，截止 2023 年上半年末共计发生偶发性 关联方交易 19.20 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《北京卓教国际科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

2、《北京卓教国际科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

公告编号：2023-021

北京卓教国际科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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