公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-020

证券代码：871255 证券简称：ST 卓教 主办券商：大同证券
北京卓教国际科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长江涛

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

北京卓教国际科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 8
月 30 日召开，公司按规定发出了会议通知及会议材料。本次董事会的召集、 召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；参与表决人员的资格及会议 的表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-020

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露 平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》 （公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《补充确认公司 2023 年上半年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年上半年因日常生产经营需要与关联方卓教（重庆）研学教育
信息咨询有限公司存在服务采购事项，截止 2023 年上半年末共计发生偶发性 关联方交易 19.20 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-020

（四）审议通过《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2023 年 9 月 18 日上午 10 时召开公司 2023 年第二次临时股东大
会，审议 1.《关于未弥补亏损超过实收股本总额》；2.《补充确认公司 2023 年 上半年偶发性关联交易》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《北京卓教国际科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
2、《北京卓教国际科技股份有限公司 2023 年半年度报告》

北京卓教国际科技股份有限公司
董事会
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