公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-006

证券代码：871255 证券简称：卓教国际 主办券商：大同证券
北京卓教国际科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席马艳玲
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，现将根据公司经营管理工作拟定了《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《《公司 2022 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京卓教国际科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）和《北京卓教国际科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要（公告编号：2023-008）。

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年度报告》及《2022年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022年度报告真实的反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

3、未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

鉴于公司目前净资产情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 ……
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