公告日期：2025-05-13

证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：开源证券
东莞东元环境科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新 IT 研发中心第 12
栋 B 座二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 9:00-11:00。预计会期 0.5 天。。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871248 东元环境 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东正平天成律师事务所两位律师作为见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2024 年度董事会工作报告》 √

2 《2024 年度监事会工作报告》 √

3 《2024 年度财务决算报告》 √

4 《2025 年度财务预算报告》 √

《关于公司 2024 年年度报告及摘

5 √

要》

《关于公司 2024 年度利润分配预

6 √

案》

《关于公司未弥补亏损达实收股

7 √

本总额三分之一》

8 《关于公司拟修订<公司章程>》 √

议案 1：公司董事会就其 2024 年的工作拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
议案 2：公司监事会就其 2024 年的工作拟定了《2024 年度监事会工作报告》。
议案 3：公司拟定了《2024 年度财务决算报告》并提交股东大会会审议。
议案 4：公司拟定了《2025 年度财务预算报告》并提交股东大会会审议。
议 案 5 ： 具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）以及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

议案 6：考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2024 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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