公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-010

证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：开源证券
东莞东元环境科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新 IT 研发中心第 12 栋 B 座二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖应东
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数68,126,197 股，占公司有表决权股份总数的 99.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-010

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：公司拟续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2024 年度财务审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上批露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-008)。

2.表决结果：同意股数 68,126,197 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《东莞东元环境科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》
东莞东元环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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