公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-002

证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：开源证券
东莞东元环境科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事
会第十一次会议，审议通过《关于提名潘晓明担任公司第三届董事会董事的议案》

提名潘晓明先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日，本次任命尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因郭廓先生辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名潘晓明担任公司董事。
（三）新任董监高人员履历

潘晓明，男，1982 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于西北
工业大学，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 7 月在上海吉威电子系统工程有限公司无
锡分公司担任给排水工程师，2006 年 8 月至 2007 年 6 月在联恒工业（上海）有限公司
担任总经理助理，2007 年 7 月至 2018 年 2 月在苏圣科技（无锡）有限公司担任项目部
部长，2018 年 3 月至 2019 年 8 月在东莞东元环境科技股份有限公司担任采购部兼技术
部总监，2019 年 9 月至 2024 年 5 月在无锡中元环保科技有限公司担任副总经理，2024
年 6 月至今在无锡中元环保科技有限公司担任执行董事。

公告编号：2025-002

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

任命潘晓明担任公司董事，有利于公司进一步完善公司治理结构、提升公司规范化运作水平，满足公司未来发展战略的需要。
三、备查文件

《东莞东元环境科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

东莞东元环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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