公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-016

证券代码：871248 证券简称：东元环境 主办券商：开源证券
东莞东元环境科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00-11:00。预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-016

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871248 东元环境 2024 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东正平天成律师事务所两位律师作为见证律师。
（七）会议地点

广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区国际金融创新 IT 研发中心第五
栋 B 座二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事会就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会就其 2023 年的工作拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》议案

公司拟定了《2023 年度财务决算报告》并提交股东大会会审议。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》议案

公司拟定了《2024 年度财务预算报告》并提交股东大会会审议。

（五）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

公告编号：2024-016

具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011） 以及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》议案

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出 发，公司 2023 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未分配利润累计金额
-49,963,494.37 元，公司合并未弥补亏损超过实收股本总额 68,708,412.00 元
的 三 分 之 一 。 具 体 内 容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的 公告》（公告编号：2024-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在……
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