公告日期：2025-05-28

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-075
江苏威博液压股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及网络会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 20 日以微信或电话方式
发出

5.会议主持人：马金星

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理
结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。

本议案下设如下子议案：

1.01：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-078）；

1.02：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-079）；

1.03：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）；

1.04：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-081）；

1.05：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-082）；

1.06：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-083）；

1.07：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-084）；

1.08：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-085）；

1.09：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-086）；

1.10：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-087）；

1.11：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-088）；

1.12：修订《累积投票实施细则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司累积投票实施细则》（公告编号：2025-089）；

1.13：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-090）；

1.14：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-091）；

1.15：修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-092）；

1.16：修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-093）；

1.17：修订《内部审计管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司内部审计管理制度》（公告编号：2025-094）；

1.18：修订《总裁工作细则》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司总裁工作细则》（公告编号：2025-095）；

1.19：制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见《江苏威博液压股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-096）；

1.20：制定《子公司管理制度》，具体内容详见《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。