公告日期：2025-05-14

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-072

江苏威博液压股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马金星

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
30,671,575 股，占公司有表决权股份总数的 61.72%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
14,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

见证律师出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 30,661,575 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对
股数 10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》

1.议案表决结果：

同意股数 32,858 股，占本次股东会有表决权股份总数的 76.67%；反对股数
10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.33%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询 服务有限公司回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集说明
书（草案）的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 32,858 股，占本次股东会有表决权股份总数的 76.67%；反对股数
10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.33%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询 服务有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的可行性
论证分析报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 32,858 股，占本次股东会有表决权股份总数的 76.67%；反对股数
10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.33%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询 服务有限公司回避表决。
（五）审议通过《2025 年度向特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行
性分析报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 32,858 股，占本次股东会有表决权股份总数的 76.67%；反对股数
10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.33%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安众博信息咨询 服务有限公司回避表决。
（六）审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 32,858 股，占本次股东会有表决权股份总数的 76.67%；反对股数
10,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.33%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

关联股东马金星、董兰波、淮安豪信液……
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