公告日期：2025-04-25

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2025-057
江苏威博液压股份有限公司

可转换公司债券持有人会议规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开
第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范江苏威博液压股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）之债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制订本规则。

债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资者权益保护条款设置情况等本次可转债的基本要素和重要约定以本次可转债募集说明书等文件载明的内容为准。

第二条 本次可转债为公司依据《江苏威博液压股份有限公司 2025 年度向特
定对象发行可转换公司债券募集说明书（草案）》（以下简称“《定向可转债募集
说明书》”）约定发行的可转换公司债券，债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。

公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称“债券受托管理人”）。

第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。债券挂牌期间，前述持有人范围以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的债券持有人为准，法律法规另有规定的除外。

债券持有人应当配合会议召集人的相关工作，积极参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有人会议生效决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的持有人不得利用出席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害其他债券持有人的合法权益，若因出席会议的持有人违反上述承诺并造成其他债券持有人损失的，应当承担相应的赔偿责任。

第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）均有同等约束力。

第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有规定并接受本规则的约束。

第二章 债券持有人的权利与义务

第六条 本次可转债债券持有人的权利如下：

（一）根据《定向可转债募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；

（二）根据《定向可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

（三）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

（四）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（五）按《定向可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本金和利息；

（六）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（七）法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

第七条 本次可转债债券持有人的义务如下：

（一）遵守公司所发行本次可转债条款的相关规定；

（二）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

（三）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（四）除法律、法规规定及《定向可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

（五）法律、法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

第三章 债券持有人会议的权限范围

第八条 债……
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