公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-003

证券代码：871241 证券简称：亿林网络 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江亿林网络股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开、召集以及议程审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议地点：中交香颂 A 座 23 层会议室

（六）会议召开日期和时间

公告编号：2026-003

1、会议召开时间：2026 年 3 月 6 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871241 亿林网络 2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于续聘 2025 年度会计师事务所

1 √

议案

1、具体内容请见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2026-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

（2）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

（3）登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 6 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙甲子；联系电话：18603669822
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用
五、备查文件

《黑龙江亿林网络股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

黑龙江亿林网络股份有限公司董事会
2026 年 2 月 9 日
附件：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。