公告日期：2025-09-08

公告编号：2025-033

证券代码：871241 证券简称：亿林网络 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江亿林网络股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票加电子通讯投票方式表决。

公告编号：2025-033

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871241 亿林网络 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于购买资产暨关联交易的议

1 √

案》

1. 审议《关于购买资产暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年09月08日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《购买资产暨关联交易的公
告》(公告编号:2025-032)。

公告编号：2025-033

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（孙甲子、李璐昆、杜荣兰）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。

(2)法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

(3)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 23 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人:孙甲子；联系电话:18603669822
（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用
五、备查文件

《黑龙江亿林网络股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

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