公告日期：2023-03-29

证券代码：871239 证券简称：三环复材 主办券商：兴业证券
大连三环复合材料技术开发股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司根据经营发展战略的需要，拟对外投资设立控股子公司成都三环复材神针物联网技术有限公司(名称以工商登记为准)。该控股子公司注册资本拟为1,000万元人民币，其中，公司出资 700 万元，占注册资本的 70.00%，以自有资金出资；其他自然人股东合计出资 300 万元，占注册资本的 30.00%。投资后该子公司纳入合并报表范围。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

2023 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对
外投资设立控股子公司的议案》，关联董事魏东、魏柏林回避了此议案的表决。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议通过。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需在当地市场监督管理部门办理相关登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、其他投资主体的基本情况

1. 自然人

姓名：魏东

住所：辽宁省大连市

关联关系：控股股东、实际控制人、董事长、总经理

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：魏柏林

住所：辽宁省大连市

关联关系：控股股东、实际控制人、董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人
姓名：彭云
住所：辽宁省大连市
关联关系：公司副总经理
信用情况：不是失信被执行人
4. 自然人
姓名：牛喜文
住所：辽宁省大连市
关联关系：公司副总经理
信用情况：不是失信被执行人
5. 自然人
姓名：杨蝉聪
住所：四川省成都市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
6. 自然人
姓名：金淑倩
住所：北京市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
7. 自然人
姓名：孟一超
住所：四川省乐山市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
8. 自然人
姓名：周秀英
住所：四川省成都市
关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
9. 自然人
姓名：杨亮（公司员工）
住所：辽宁省大连市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
10. 自然人
姓名：于海东（公司员工）
住所：辽宁省大连市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
11. 自然人
姓名：宗宇彬（公司员工）
住所：辽宁省大连市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
12. 自然人
姓名：刘志丹（公司员工）
住所：辽宁省大连市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
13. 自然人
姓名：林茂（公司员工）
住所：辽宁省大连市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人
14. 自然人
姓名：金珠（公司员工）
住所：辽宁省大连市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：成都三环复材神针物联网技术有限公司

注册地址：成都市成华区航天路 50 号

主营业务：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；……
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