公告日期：2024-04-25

证券代码：871231 证券简称：中科亚创 主办券商：华安证券
福建中科亚创动漫科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范
性文件及公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00，预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871231 中科亚创 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中伦（上海）律师事务所见证。
（七）会议地点

厦门市思明区环岛东路 1801 号中航紫金广场 A 塔 2201 室 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度董事会工作报告案》
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》
（四）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》
（五）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

见的《审计报告》（编号：天健[2024]13-13 号）。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力。实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2023 年不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
（八）审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审
计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.need.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-006）。
（十）审议《关于公司 2024 年度向金融机构累计申请不超过 1000 万元借款的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《关于公司 2024 年度向金融机构累计申请不超过 1000 万元借款的公告》（公告编号：2024-005）。

（十一）审议《关于拟变更公司住所及修订《公司章程》议案》

具体内容详见公司于2024年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.need.com.cn）的《关于拟变更公司住所及修订《公司章程》的公告》（公告编号：202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。