公告日期：2025-12-26

广东熊猫文旅发展股份有限公司

章程

二〇二五年十二月

目录
第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式

第三节 股份增减和回购

第四节 股份转让

第四章 股东和股东会

第一节 股东

第二节 股东会的一般规定

第三节 股东会的召集

第四节 股东会的提案与通知

第五节 股东会的召开

第六节 股东会的表决和决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书

第四节 经理和其他高级管理人员

第六章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 利润分配

第八章 投资者关系管理
第九章 通知和公告
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十一章 修改章程
第十二章 争议解决
第十三章 附则

广东熊猫文旅发展股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护广东熊猫文旅发展股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、

《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》及其他法律、法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由中山市职工国际旅行社有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的全部债权债务由变更后的股份公司继承。

公司以发起方式设立；在中山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9144200028206102XW。

注册名称：广东熊猫文旅发展股份有限公司

公司住所：中山市石岐区孙文东路 90 号之三（二至五层）（2 楼 202）注册资本：人民
币 5,920 万元

第三条 公司为永久存续的股份有限公司。

第四条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，法定代表人的任免由董事会全体董事决议并获过半数通过；担任法定代表人的董事辞任董事职务的，视为同时辞去法定代表人职务；董事会也可以决议解任该名董事的法定代表人职务，决议作出之日解任生效；该董事辞任或者被解任法定代表人之日起三十日内，公司应召开董事会，选任新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第五条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第六条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第七条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第八条 公司的经营宗旨是：按照国家法律、法规及有关国际惯例，采用规范化的股份公司运作模式，以诚实信用为基础，以合法经营为原则，发挥股份制、多元化的经营优势，不断提高公司经营管理水平，促进公司全面发展，努力使全体股东的投资安全、增资，获得
满意的收益，并创造良好的社会效益。

第九条 公司的经营范围为：一般项目：组织文化艺术交流活动；以自有资金从事投资活动；其他文化艺术经纪代理；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；票务代理服务；旅客票务代理；小微型客车租赁经营服务；旅游开发项目策划咨询；项目策划与公关服务；翻译服务；自费出国留学中介服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技……
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