公告日期：2025-08-15

证券代码：871229 证券简称：合力创新 主办券商：申万宏源承销保荐
山西合力创新科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 8 月 13 日召开的第四届监事会第三次会议审议通过，
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，不涉及回避表决。

本制度尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山西合力创新科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范山西合力创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条 本规则一经股东会审议通过，即对监事会及全体成员产生约束力。
第二章 监事会的组成和职权

第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。其中，2 名监事由股东代
表出任，经股东会出席会议的股东选举产生或更换；1 名监事由职工代表出任，由公司职工大会民主选举产生或更换。

监事会设监事会主席 1 名，由全体监事的过半数选举产生或更换。公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同选举一名监事召集和主持监事会会议。

监事连选可以连任。

公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

第四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。辞职报告应当在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职监事仍应当继续履行职责。公司应当在 2 个月内完成监事补选。

除前款所列情形外，监事辞职自辞职报告送达监事会时生效。

如需增补的监事由股东代表出任，监事会应当向董事会提议召开临时股东会，选举监事，填补因监事辞职产生的空缺。如需增补的监事应当由职工代表出任，监事会应当要求公司职工民主选举产生监事，填补因监事辞职产生的空缺。在股东会或公司职工未就监事选举作出决议以前，该提出辞职的监事以及监事会的职权应当受到合理的限制。

第五条 公司在章程中，关于董事任职资格的限制，同样适用于监事。

第六条 监事会会议应当由监事本人出席，监事因故不能出席的，可以书面委托公司监事会其他监事代为出席。

第七条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。
监事有权了解公司经营情况。挂牌公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

监事应当对公司董事、高级管理人员遵守法律法规、部门规章、业务规则和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督。

监事在履行监督职责过程中，对违反法律法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员可以提出解任的建议。

监事发现董事、高级管理人员及公司存在违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程或者股东会决议的行为，已经或者可能给公司造成重大损失的，应当及时向董事会、监事会报告，提请董事会及高级管理人员予以纠正。

第八条 监事不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第九条 监事享有以下权利：

（一）知情权：监事有权了解公司决策、经营情况；

（二）审查权：有权检查公司财务、帐薄和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料；

（三）出席权：有权出席监事会会议、股东会，列席公司董事会会议；

（四）监督权：对公司董事、高级管理人员执行其相关职务的情况进行监督；
（五）提议召开监事会临时会议；

（六）根据公司《章程》规定，行使其他职权。

第十条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。
公司对监事履行职责的行为，提供必要的条件及业务活动经费。

第三章 监事会主席的职权

第十一条 监事会设监事会主……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。