公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-017

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：林丽爽

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度报告已编制完毕，该报告对 2025 年上半年的公司概览、
主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东情况、董事、

公告编号：2025-017

监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报表及财务报表附注等信息进行了总结。
2.回避表决情况：

不涉及

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京成名网科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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