公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-014

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林丽爽
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,970,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-014

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成名科技 2024 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度各项运营结果，公司董事会对 2024 年工作进行了总
结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2024 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,970,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（二）审议通过《关于成名科技 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,970,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（三）审议通过《关于成名科技 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-014

根据公司 2025 年度业务发展规划，公司就 2025 年度财务预算情况，形成
了《北京成名网科技股份有限公司 2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,970,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及
（四）审议通过《关于成名科技 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

《北京成名网科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，详见全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,970,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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