公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-008

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：谢思思
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成名科技 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司章程的规定，公司对 2023 年度财务决算情况进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-008

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于成名科技 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度业务发展规划，公司就 2024 年度财务预算情况，形成了
《北京成名网科技股份有限公司 2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于成名科技 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

《北京成名网科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要，详见全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于成名科技 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司2023年度监事会运行情况，公司监事会对2023年工作进行了总结，形成了《北京成名网科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届监事

公告编号：2024-008

会第三次会议决议》。

北京成名网科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 23 日

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