公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-028

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：谢思思
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司《2023 年半年度报告》已经编制完成，该报告对 2023 年上半年的公
司概览、主要会计数据和关键指标、管理层讨论、重要事项、股本变动及股东 情况、董事、监事、高级管理人员及核心员工情况、财务报表及财务报表附注

公告编号：2023-028

等信息进行了总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司第三届监 事会第二次会议决议》。

北京成名网科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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