公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-023

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2023 年
4 月 27 日审议并通过：

选举林丽爽女士为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 14,609,000 股，占公司股本的 91.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林丽爽女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月 27 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 14,609,000 股，占公司股本的 91.48%，不是失信联合惩戒对象。
聘任蔡亚琴女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张志远先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 4 月 27 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年
4 月 27 日审议并通过：

选举谢思思女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 4 月 27 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

谢思思，女，出生于 1985 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于对外经贸大学，

公告编号：2023-023

专科学历。主要工作经历：2007 年 12 月—2011 年 9 月：就职于北京格润雅园林有限
公司，任出纳兼人事职务；2011 年 10 月—2013 年 6 月：待业；2013 年 7 月—2015
年 8 月：就职于北京茶马国际有限公司，任出纳职务；2015 年 9 月—2016 年 2 月：
待业；2016 年 3 月-2017 年 12 月：就职于北京大管家健康科技发展有限公司，任出
纳兼人事职务；2018 年 1 月-2018 年 2 月：待业；2018 年 3 月—2021 年 3 月：就职
于北京城建赫然建筑工程有限责任公司，任出纳兼人事职务；2021 年 4 月—2022 年
12 月：就职于北京汉邦园林工程有限公司，任出纳职务；2022 年 1 月—至今：就职
于北京成名网科技股份有限公司，任出纳职务。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 27 日审议并通过：

选举秦超超先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 4 月 27 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

秦超超，男，出生于 1990 年，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京八维研究
学院，专科学历。主要工作经历：2010 年 7 月—2013 年 2 月：就职于北京友邦佳通
电子科技有限公司，任美工职务；2013 年 3 月—2018 年 4 月：就职于北京成名网科
技股份有限公司，任美工职务；2018 年 5 月—2018 年 7 月：待业；2018 年 8 月—2021
年 9 月，就职于山东御乾商贸有限公司，任美工职务；2021 年 10 月—至今：就职于
北京成名网科技股份有限公司，任美工职务。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成……
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