公告日期：2023-02-24

公告编号：2023-006

证券代码：871228 证券简称：成名科技 主办券商：开源证券
北京成名网科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林丽爽
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数15,970,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-006

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构>》议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司现拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更营业期限暨修订公司章程》议案
1.议案内容：

公司拟更新营业执照中营业期限，根据市场监督管理部门的要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订后的《公司章程》有利于公司长期发展，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。公司营业期限由“2003 年 08 月 14
日至 2023 年 08 月 13 日变更为 2003 年 08 月 14 日至长期”且公司对《公司章程》
中第一章第六条相关内容进行了修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,970,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-006

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

与会股东签字确认并加盖公章的《北京成名网科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京成名网科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 24 日

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